金融文化参讯—江西（项星）为进一步推动反洗钱工作有效开展，不断提升反洗钱意识，自觉履行好金融机构反洗钱义务，持续做好反洗钱工作，自觉预防、营造全社会良好氛围，农发行宜春市袁州区支行多措并举常态化做好反洗钱工作。

一是加强培训宣传工作。该行为进一步提高社会公众反洗钱意识，营造全社会反洗钱、反恐怖融资、反逃税的良好氛围，该行对外积极开展一系列反洗钱宣传活动；对内提醒每一名员工要充分了解洗钱行为的特点和危害，切实将风险防控能力提升起来，为高质量、高效率发展提供坚实基础。

二是扎实开展尽职调查。该行不断加强信息管理，全面开展客户身份信息数据治理，以客户为单位对身份信息进行统一管理，确保客户身份信息登记完整，核对有效，留存真实。同时穿透式开展受益所有人识别，持续审查客户资料及其日常经营活动，确保客户进行的交易符合客户身份及其业务、风险状况。

三是做好客户分类管理。该行在评估客户风险的基础上，采取与客户风险程度相适应的管理和控制措施，强化对业务关系的监测等，确保风险可控。