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农发行辽宁彰武县支行:扎实开展账户年检工作
作者:夏雪 发布时间:2023-09-01 阅读:628次
金融文化参讯—辽宁(夏雪)账户是银行和客户之间的连接渠道,是银行开展业务的主要载体,持续规范账户管理,是防范风险、提高服务水平的基础保证。近日,农发行彰武县支行根据上级行相关工作要求,结合核心系统及人行账户管理系统,对存量企业开展了年检工作。


该行组织客户经理存量客户进行重新识别:查询客户开户提供的证明文件是否有效;查询公开信息是否有变更;实地查访经营情况,重新核对相关证件到期时限及变更情况;及时提示客户更新资料信息;查询“严重违法失信企业名单”或监控名单,掌握客户异常账户、久悬账户排查和清理情况,做好客户识详细记载。柜面人员全面检查开立的银行结算账户的合规性和合法性,核实开户资料的真实性和有效性;及时更新企业信息,正常账户按流程进行核心系统及人行年检操作,异常账户及时通知客户经理联系客户作变更或者撤销处理,确保年检工作顺利进行。


下一步,彰武县支行将以此为契机,按规定持续履行客户业务关系存续期间的持续识别和重新识别义务,落实账户全生命周期管理,筑牢运营安全防控底线。



编辑:天骄

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金融作家芳草地
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