农发行浙江宁波市分行举办反洗钱履职和监督要点培训
作者：何茜
发布时间：2023-09-17
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金融文化参讯—浙江（何茜）为深入贯彻落实监管机构和上级行反洗钱工作要求，推动反洗钱工作落实落地落细，近日，农发行宁波市分行举办了反洗钱履职和监督要点培训观摩会，辖内七家县级支行“三合一”专员和客户部门反洗钱岗位人员参加培训。
深入讲解 筑牢基础。培训紧密结合工作要求和内外部检查发现问题情况，从组织机构、尽职调查、可疑交易、风险评级、资料保存五方面，采用要点讲解和现场演示相结合的方式，逐环节介绍洗钱风险、预防措施、系统操作，明确反洗钱各岗位履职和“三合一”专员监督要求，督促增强责任意识，提升专业能力。
观摩交流 取长补短。为提升培训质效，做到知行合一，同步组织开展现场检查和观摩交流。各支行岗位人员对照讲解要点，现场登录反洗钱系统，结合客户身份资料比对核验，对检查问题立行立改。通过借鉴先进典型、交流经验做法、探讨实操难点，严格整改纠偏，有效弥补反洗钱工作漏洞盲点。
提高认识 强化履职。以培训观摩为契机，强化反洗钱履职意识，提升操作岗位履职能力，压实“三合一”专员监督责任，确保以良好的专业素养、严实的工作作风高质量履行反洗钱核心义务，全力守好营业机构反洗钱“第一线”主阵地，扎实提升反洗钱内控管理有效性。
