精心安排,内容丰富。本次会议聚焦机构及各岗位反洗钱工作职责,结合近年来内外部反洗钱检查发现的问题以及工作中的重点难点,针对性设置案例剖析、工作展评、技能培训、交流探讨和现场测评等议程。会议内容丰富、重点突出,包括客户尽职调查制度、大额和可疑交易报告制度、洗钱风险评估与控制、客户身份资料和交易记录留存操作等难点分析解读,具有很强的指导性与实操性。
充分交流,学习互鉴。会上,大家积极发言、充分交流反洗钱工作心得体会。市县行立足反洗钱监管要求,结合机构实际,从如何提质增效角度深入思考,总结提炼出了“三会三查”、“双人互查,双人问责”、“客户经理责任制”、“双人审核”等亮点做法;县支行“三合一”专员充分总结工作成果,并结合监管中遇到的实际问题作出提示;各机构互相观摩学习反洗钱工作资料,取人之长,补己之短,认真探讨在新形势下如何达成反洗钱工作质与效的统一;在集体学习反洗钱相关制度后,组织开展了随堂测试,检验学习成效。
总结经验,再接再厉。此次会议充分展现了全行反洗钱工作现状,清晰呈现了条线员工队伍的工作状态与精神面貌,有效增进了各机构间的交流互动,为更进一步做好反洗钱工作提供了有效指引。会议指出,反洗钱工作是金融监管的必然要求,是农发行的职责所在,要以领导重视为关键、以责任意识为灵魂、以规范操作为基础、以资料归集为重点,认真抓好落实。会议强调,要压实责任,凝聚形成反洗钱工作合力;要全面提高洗钱风险防控能力,筑牢合规风险底线;要以问题为导向,针对薄弱环节“靶点”整固;要加强队伍建设,全面提升反洗钱履职能力。
编辑:天骄
审核:叶子
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