金融文化参讯—江西（洪晶萌）为切实提高员工反洗钱履职能力，强化全行反洗钱工作队伍建设，推动反洗钱工作发展，3月22日，农发行婺源县支行组织开展反洗钱专项治理学习活动，旨在深入掌握反洗钱监管工作要点，提升业务人员的反洗钱风险防控能力，防患于未然。

此次培训由“三合一”专员进行授课，对反洗钱全流程工作要点进行了详细讲解，并对反洗钱监管政策进行梳理，从政策制定和监管处罚的角度明确了客户身份识别、大额交易补录、客户洗钱风险评定等各项反洗钱工作的要求，为全面落实洗钱风险识别工作提供操作思路，并结合实际操作流程对如何正确判定受益所有人和可疑案例处理流程进行了重点阐述，使培训效果入脑入心。