金融文化参讯—江西（郑淼鑫）为针对人行反洗钱专项治理工作，加强员工反洗钱意识，提升反洗钱业务水平，近日，农发行玉山县支行举办2023年反洗钱培训会，会议由支行“三合一”专员主持。

培训会上，专员首先对江西省分行县级支行“三合一”专员培训班内容进行转培训，以总行制度文件为基础对各项条例进行讲解，针对客户尽职调查、大额交易、可疑交易、客户反洗钱风险等级评定的处理作出提示。随后，以问题为导向，深入剖析反洗钱工作中存在的典型问题，结合支行实际，通过具体案例分析，梳理归纳反洗钱工作的要点、难点。最后，专员分享了反洗钱专项治理审核要点，对需要重新评级、进行重新客户身份识别的情况进行了提示。