金融文化参讯—辽宁（纪经纬）为进一步提高全行员工反洗钱工作能力，保证员工在开户时准确识别客户信息，筑牢全行反洗钱第一道防线，农发行调兵山市支行开展了以“了解你的客户  防范金融风险”为主题的反洗钱学习活动。

了解你的客户，防范洗钱风险。不法分子往往会隐藏对自己的不利信息开立账户，一旦开立成功将进行洗钱活动，对金融机构乃至社会造成巨大危害，开户时对客户了解越详细，越能有效避免此类风险。为此，该行针对如何准确识别客户信息、详细了解客户情况开展了学习活动。

多渠道了解客户，详细记录客户信息。在学习中，全行员工了解到开户时不仅要认真核对企业提供的资料，还需要通过包括但不限于天眼查、企查查、启信宝、国家企业信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等渠道查询企业背后的详细资料，并进行记录。