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农发行江苏盐城市大丰区支行:反洗钱不停步 农发行在行动
作者:周雅楠 发布时间:2022-06-20 阅读:747次

连日来,农发行江苏盐城市大丰区支行按照反洗钱之“打响三年行动攻坚站 筑牢江苏金融安全网”要求,突出“了解你的客户”,紧盯持续识别,精准风险尽调,解决强化尽调难题,推动反洗钱工作精细化、常态化。


剖析“早”动员部署有高度

(“三合一专员”组织员工反洗钱知识学习)

强宣贯,压责任。该行迅速召开《实施方案》专题工作会议,建立健全网格成员,在支行反洗钱领导小组下,系统谋划、协调推动《实施方案》开展。及时组织召开动员部署会议,明确目标任务、压紧压实责任,确保《实施方案》金融责任义务落实落地。


建专网,抓落实。“三合一专员”抽调业务骨干充实到宣贯网格、盘点网格等网格工作组,具体细化反洗钱日常工作。组建反洗钱宣传联络工作群,建立沟通协调机制,形成工作合力,全力推进反洗钱持续识别、精准尽调、宣传培训等各项工作有序开展。


学方案,明举措。学习《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》,阐明“深化合作、全面打防”农发行社会责任与义务,明确各部室职责分工,确保检查筛选、宣传教育、依法打击“三箭齐发”,诠释了全流程打击治理洗钱犯罪的工作举措。结合总行《关于强化反洗钱管理体系和管理能力建设的意见》和《创建反洗钱标杆行》,从履职重点、形式、力度和广度等方面进一步细化工作要求,强化合规文化保障,确保领导层、业务层、新人层三个层次,创新举措,营造浓厚氛围。


筑基“实”多方联动有力度

(结合志愿者活动宣传反洗钱洗动)

众志成城齐上阵。党建领航红色“先”丰队、反洗钱小组、共青团、综合部、业务部等2个部门及多个小组开展《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》盘点,将业务办理与尽职调查深度融合,以案促教育、以案促改、以案促治“一案三促”法进行实现盘点全覆盖。利用营场所电子屏滚动播出“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”的标语;组织该行员工拉横幅,宣传“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”主题活动,增强社会关注度。


网格力量同参与。通过“全行成网、网中有格、格内定人、人人有责”网格员的力量,通过入企走访、发送手机短信、微信、抖音等方式,实现企业、客户全覆盖。截至目前,发送手机短信100余条;微信朋友圈、抖音等网格群发布信息60余条,获赞690余次。


多方协作全在线。巧妙利用人民银行大丰区支行组织的“金志踏”志愿者服务队、夏粮收购、项目营销投放、社区疫情防控等有利时机,协同国有粮食企业、乡村振兴建设主体、社区工作人员共同开展反洗钱宣传,实现疫情防控和反洗钱宣传两不误、两促进。


突出“融”营造氛围有热度

(走入夏粮收购现场反洗钱宣传)

融入业务。紧贴业务实际融入反洗钱工作。着眼现代化建设全局,维护“三农”利益,全力实施乡村振兴战略,聚焦产业振兴、农民富裕、乡村建设、城乡融合等风险为本客户尽职调查,让政策性资金封环运营。着眼夏粮热度,忠诚履职夏粮资金供应,颗粒归仓,巩固提升在粮棉油信贷领域的主导地位,监督配套资金来源,预防非法资金融入粮食收购市场“洗白”。

(反洗钱之“打响三年行动攻坚站 筑牢江苏金融安全网宣传视频)

融入人心。通过转发人民银行精心选取生动形象、通俗易懂“江苏省反洗钱宣传大使”及群众感兴趣的宣传标语、漫画、海报、视频以及典型案例进行常态化宣传报道;编印反钱钱宣传手册、倡议书,动员参加知识竞赛,建立建全“反洗钱管理制度+业务基础产品+客户管理制度”,推动反洗钱入脑入心,让获得感、成就感、归属感明显增强。


融入社会。依托网格化以及“微信”“抖音”等新媒体矩阵,开辟反洗钱新战场,公布线索举报范围、方式,大力宣传常见洗钱罪的上游犯罪7类,实时刊发打击整治工作动态,发动广大党员干部及群众积极转发分享,不断扩大宣传影响力。截至目前,农发行大丰区支行通过悬挂横幅、张贴标语及海报等20余幅,开展“反洗钱”宣传10余次,发放宣传资料约200多份。

编辑:天骄

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金融作家芳草地
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芳草地
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