农发行山西晋城市分行开展反洗钱法律知识讲座
作者：陈书博
发布时间：2023-09-01
阅读：516次
金融文化参讯—山西（陈书博）为落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、防范金融风险等方面的重要作用，结合“以案说法，防范身边的洗钱风险”反洗钱百日宣传活动，8月29日，农发行晋城市分行组织开展反洗钱法律知识讲座，特邀山西权洲律师事务所律师张婷婷现场授课，全市系统干部员工参加。
讲座围绕洗钱和反洗钱的概念、洗钱风险与渠道、反洗钱法律法规、反洗钱主要措施、洗钱手段新特征及及洗钱罪与关联犯罪的区分以等方面内容，为参训人员进行了生动、全面、系统的讲解，同时结合洗钱案件典型案例对办案中常见的重点、难点问题进行了细致、深入地分析。并在授课结束后，与参加员工进行沟通答疑。
本次讲座，使全体职工从学习反洗钱法律法规中，进一步提升依法合规经营和法律风险防控意识。在今后的工作中，持续加强法律法规学习，严格依法依规开展各项工作，筑牢合规防线，做到严守“底线”，不触“红线”。
