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农发行贵州遵义分行开展反洗钱工作现场培训
作者:温乾敏 发布时间:2023-10-15 阅读:819次
金融文化参讯—贵州(温乾敏)为进一步提高反洗钱岗位人员履职能力,切实提升反洗钱工作质效,近日,农发行遵义分行组织开展反洗钱实务培训工作。各县支行反洗钱岗位人员2名、“三合一”专员1名、机关部门反洗钱岗位相关人员近40人参加培训。

培训过程中,农发行遵义市分行反洗钱岗位人员主要对2023年反洗钱内控制度进行逐条解读,梳理分析反洗钱日常工作存在的问题,通过典型案例强调今后工作中须注意的事项。涵盖内容包括反洗钱工作职责、客户身份识别、可疑交易管理、客户洗钱风险等级分类、反洗钱保密管理及查冻扣业务等。本次培训采取解读文件内容、分享生动案例、传达学习人民银行工作要求相结合的方式开展,具有很强的针对性和实用性,是一次集政策制度学习与掌握实践操作的适用型学习培训。

同时,该行分管领导亲临培训现场进行指导,对现阶段农发行反洗钱工作中存在的问题进行剖析,分析当前反洗钱工作面临的严峻形势,并对下一步反洗钱工作提出相关要求:一是要深刻认识反洗钱工作的重要性,强调履行反洗钱工作职责和打击洗钱犯罪是农发行义不容辞的责任;二是要求必须认真抓好反洗钱检查工作的整改落实,针对人民银行综合评价和内部检查存在的问题,各行要举一反三,及时进行整改完善;三是要将反洗钱工作抓在日常,全面加强反洗钱岗位人员的培训,要求参训人员要认真学习,提升素质,切实履职,将反洗钱知识学以致用。


为切实提升培训效果,培训结束后,该行对所有参训人员进行了反洗钱基础知识测试,进一步巩固培训所学知识,强化对日常工作基本内容的掌握。

编辑:天骄

审核:叶子

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金融作家芳草地
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