农发行山西大同市分行三维发力推动反洗钱工作提质增效
作者：张蕴智 张春元
发布时间：2023-10-19
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金融文化参讯—山西（张蕴智 张春元）为全面贯彻中央经济工作会议精神，加快构建反洗钱工作新格局，农发行大同市分行持续加强反洗钱工作力度，预防、监控和打击反洗钱犯罪行为，着力推动反洗钱工作高质量发展，全面筑牢反洗钱风控堤坝，实现全行反洗钱工作平稳运行。
强化培训，提升本领。该行组织辖内支行和内设部门各反洗钱岗位人员采取集中学和自学相结合、干中学和学中干相融合的方式，根据职责要求，对照反洗钱管理的国家法律法规、人民银行重要规章和上级行制度办法，深入学习业务经营管理活动中的主要环节和关键控制点的操作规范及注意要点，规范操作行为。同时以现场讲课、视频培训等活动为抓手，对反洗钱知识持续巩固学习，强化各业务条线、各岗位人员对反洗钱工作的认识，做到学深悟透、融会贯通。
强化管理，治理源头。该行严格执行监管部门和上级行的反洗钱工作制度，加强内部管理，明确各部门、各岗位的责任和任务，加强对反洗钱工作的管理和监督，确保洗钱风险、关联交易风险防范到位。常态化抓实客户尽职调查、身份识别等反洗钱日常工作，通过开展专项行动，加大反洗钱力度，对全行客户进行全面风险排查，从源头上预防和遏制洗钱行为。
积极外宣，营造氛围。该行以反洗钱“百日行动”为着力点，结合反洗钱年度重点工作，将反洗钱宣传与打击非法集资、养老诈骗等专项工作有机结合，以案说法、以案为鉴，充分利用宣传册、宣传折页、宣传海报等媒介，广泛开展宣传工作，达到全方位、多层次、广覆盖的宣传效果，累计开展宣传活动5次，发放宣传资料1300份，覆盖1000余人次，有效提高了社会公众对洗钱等违法犯罪活动的识别能力和防范意识，切实将反洗钱宣传工作落到实处。
