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吉林柳河农商银行持续推进反洗钱工作
作者:屈子靖 发布时间:2023-11-27 阅读:760次


金融文化参讯-吉林(屈子靖)为有效防控洗钱风险,进一步提高社会公众对洗钱风险的认识,柳河农商银行积极履行社会责任,多措并举稳步推进反洗钱工作开展。


一是加强组织领导。为进一步加强组织管理,强化责任意识,该行组织召开2023年度反洗钱工作会议,传达吉林省农信联社、监管部门关于反洗钱相关工作要求,分析通报全行在反洗钱工作中存在的问题。进一步完善反洗钱内控制度的体系建设,对部分条款进行更新,严格落实各级管理责任,形成良好制度约束。


二是客户身份识别。遵照“了解你的客户”原则,对客户有效身份证件进行联网核查,对相关个人身份信息进行登记,并严格按照相关制度要求对其纸质版档案进行妥善保管。


三是做好培训教育。该行常态化开展反洗钱业务培训,及时传达反洗钱最新动态,提示相关操作步骤与风险要点,坚持“逢训必考”,进一步巩固培训成果,提升全行反洗钱工作人员履职能力。


四是积极开展宣传。通过“线上+线上”渠道,积极开展以“遏制洗钱,人人有责”、“预防洗钱,维护金融安全”、“普及反洗钱法律知识,守住老百姓钱袋子”为主题的反洗钱宣传工作,进一步提高社会公众反洗钱意识。共发放宣传册1680份,发放宣传折页3360份,普及社会公众5540人次。


编辑:陈静

审核:叶子

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金融作家芳草地
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