金融文化参讯—四川(林经纬 秦勤)今年以来,农发行什邡市支行紧紧围绕2023年反洗钱工作目标,深入推进反洗钱防护工作,切实履行金融机构反洗钱职责,通过多项措施,提升反洗钱工作的实效。
组织引领,强化反洗钱“引擎”。该行以特色党建品牌体系创建激活干事创业的“内动力”,总结提炼出“筑‘什’强堡垒,扬支农‘邡’舟”这一符合地域特色、农发行业务特点及支行发展愿景的特色党建品牌体系,以特色党建工作法激励全行干部职工守初心、担使命,转作风、抓落实;以反洗钱工作领导小组,进一步明确了反洗钱工作的重要性和必要性,锻造政治过硬、作风过硬、能力过硬、业绩过硬的干部职工队伍,为反洗钱工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。
培训提升,打造反洗钱“尖兵”。农发行什邡市支行以开展“常青藤研修班”为依托,针对经办人员为解决部分经办人对规章制度掌握不透、履职能力不高等问题,将现行反洗钱文件整理后定期组织反洗钱培训,使全体员工充分了解反洗钱法律法规、政策和业务知识,提高员工的反洗钱意识和能力,确保反洗钱工作在支行内部得到有效落实,切实提高制度掌控力、执行力。
身份识别,把好反洗钱“关卡”。该行严格执行客户身份识别制度,对客户身份信息进行仔细核查,确保客户身份的真实性和合法性。同时,充分发挥“三合一”专员身在基层、贴近监督的优势,对反洗钱业务加强分析、反复督导,充分发挥“二道防线”牵头组织和监督纠错作用。从而加强对客户交易行为的监测分析,发现可疑交易及时报告,切实防范洗钱风险。
宣传普及,营造反洗钱“氛围”。该行积极开展反洗钱宣传普及活动,深入社区、企业,通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料、现场解答等多种形式,向社会公众普及反洗钱知识,提高社会公众的反洗钱意识。在营业网点LED电子屏上滚动播放反洗钱宣传标语,警醒社会公众切勿掉入反洗钱陷阱,通过网点液晶电视播放反洗钱知识,向群众介绍洗钱活动的基本特征,揭示电信诈骗、银行卡诈骗等影响人民群众利益的洗钱风险。
编辑:天骄
审核:玉丹
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