金融文化参讯-辽宁（董臣阳） 2023年以来，农发行凤城市支行持续加强反洗钱工作力度，进一步履行金融机构反洗钱义务维护良好的金融秩序，保证反洗钱工作平稳运行。

活动以“防范洗钱风险，预防洗钱犯罪”为主题，举办了一系列活动。一是在营业大厅显著位置，张贴防范反洗钱宣传和打击反洗钱犯罪行为海报，并在营业大厅门口悬挂相关口号条幅，通过展示海报、条幅的方式开展反洗钱宣传活动。二是严格执行反洗钱各项法律法规，对新开户企业的信息资料、个人身份信息、证明文件的真实性、完整性和有效性进行认真核对和严格审查，规范操作流程，确保客户信息资料真实完整，符合反洗钱规定。三是严格落实可疑交易监控报告。反洗钱操作人员每天登录反洗钱管理系统，对系统提取的可疑交易进行甄别，对可疑交易进行分析确认后再予以排除，并填写可疑案例分析表并签字。对新开客户进行识别和风险等级认定，制作客户洗钱风险等级分类认定表并签字上传系统。