强化学习，夯实反洗钱工作基础。该行积极组织开展反洗钱学习交流活动，由反洗钱领导小组牵头领学相关文件规定，并对反洗钱涉及的各项工作制定工作标准，明确各反洗钱工作人员的职责，提高反洗钱工作质效。

自查自纠，筑牢金融安全“防火墙”。该行积极开展自查自纠工作，通过与外部企查查等系统比对、内部系统自查的方式，及时准确对客户身份进行识别，对于信息不一致客户，经核实后立即通知客户提供相关资料进行重新识别工作。同时，健全反洗钱系统管理机制，由反洗钱管理人员每日登录系统，及时处理反洗钱数据，对系统未抽取的大额交易进行人工补录，对可疑交易案例预警按规定流程做好人工甄别分析。