金融文化参讯—河南（惠亚丹）为严格落实总行“结合人民银行检查结果，做好一体化整改”的工作要求，切实加强反洗钱合规管理，持续提升反洗钱工作的规范性和风险防范水平，提高员工的反洗钱工作水平，近日，中国农业发展银行长葛市支行组织全体员工开展了反洗钱专题培训。

本次培训主要围绕2023年反洗钱专项审计发现的问题，对反洗钱机构组织及内控制度建设、客户身份识别和交易记录保存、大额交易和可疑交易报送、客户风险评级、洗钱风险评估、反洗钱宣传培训等工作要点进行了详细讲解，并对相关反洗钱业务管理办法、反洗钱保密制度、操作规程、规章制度等进行了剖析、深挖，以问题整改为线索，检视反洗钱工作，举一反三，使问题整改成为提升反洗钱工作有效性的重要抓手，进一步提高反洗钱工作质效。