金融文化参讯—贵州（王长燕）客户尽职调查是反洗钱工作的基础，是落实“了解你的客户”原则的务实举措，持续的尽职调查和客户身份信息更新，有助于准确、及时地识别洗钱风险，近日，农发行长顺县支行组织开展尽职调查和反洗钱走访排查活动。

为切实有效推动各项反洗钱工作措施落到实处，该行采取与客户风险状况相适应的强化尽职调查或简化尽职调查，避免一刀切，筑牢反洗钱工作的安全线，全面履行反洗钱工作职责，多措并举防控洗钱风险。此次活动，由客户经理对近期三个月内新开客户进行回访，通过上门走访、实地核实经营场所、了解法人对其经营范围等内容知悉程度，对客户生产经营情况进行摸底，了解客户业务范围及经营收入的主要渠道和来源，为进一步做好客户管理和反洗钱工作奠定坚实的基础。此次走访，该行完成客户走访排查共计22户，本次尽职调查和回访排查工作为不断夯实该行反洗钱工作基础奠定了坚实基础。