农发行江西樟树市支行组织开展打击非法集资专项行动
作者：彭瑞文
发布时间：2024-11-20
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金融文化参讯—江西（彭瑞文）为认真贯彻落实中央金融工作会议部署，农发行樟树市支行以守护人民“钱袋子”为出发点，组织开展了打击非法集资专项行动，切实发挥了农业政策性银行构建和谐稳定金融环境的积极作用。
开展专项排查。在全行范围内开展了非法集资专项排查行动，加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测，点面结合，重点排查金融机构、客户及职工是否存在非法集资行为，同时依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，将有关线索及时报告所在地处置非法集资牵头部门和监管部门，充分发挥专业性强优势，积极融入属地网格化社会治理体系。
强化防范非法集资的宣传。通过营业网点的LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语，在营业大厅醒目位置张贴防非宣传及反诈骗海报，滚动播放防范非法集资公益片、反洗钱宣传片以及普及金融知识宣传片，摆放宣传折页，形成宣传合力，营造浓厚宣传氛围，向前来办理业务客户讲解防范非法集资金融知识，做好常规宣传，切实增强客户风险防范意识。将宣传带入企业，紧扣本次活动主题，向企业工作人员详细讲解非法集资的危害及防范措施，通过面对面的交流，解答企业工作人员关于非法集资的疑问，帮助他们识别潜在风险。让宣传走入社区，针对社区居民构成，聚焦防范民间投融资、第三方财富管理、金融领域非法中介等，讲解养老、涉农、商贸服务等传统领域的典型案例，切实提高人民群众防范能力和风险意识。
将打击非法集资行动常态化。定期组织员工学习相关文件，增强全体员工防范非法集资思想意识，提高全体员工识别诈骗手段的能力，主动拒绝参与民间融资、高利贷和非法集资等活动，持续加强非法集资跟踪治理。
