金融文化参讯—辽宁（初淼）为进一步提升全行反洗钱履职能力水平，强化全员反洗钱工作意识，近日，农发行阜新市分行营业部组织全员开展反洗钱专题学习研讨会，及时掌握反洗钱监管政策和履职要求，提升反洗钱业务能力。

该行行领导组织全员学习了《关于进一步加强反洗钱管理的通知》《反洗钱管理口袋书》，重点学习了开户前尽职调查、受理环节识别审核、存续期管理等方面对非贷客户的准入和管理要求，并通过学习《关于反洗钱可疑交易案例的通报》，主动查摆该行自身在反洗钱工作中存在的薄弱环节，确保全员全面掌握反洗钱的各项制度要求，有效落实客户尽职调查、账户管理等制度，把好洗钱风险防范“第一关”。

会上，该行主管行长在讲话中指出，要加强客户开户理由及合理性的审查，对主动上门的客户高度警觉，做好开户前尽职调查，严格落实好反洗钱准入审批要求。