金融文化参讯—辽宁（韩晓楠）近日，农发行辽阳县支行在反洗钱客户身份识别工作方面取得显著进展。
通过运用总行构建客户身份信息采集体系，多渠道核实客户资料，确保信息准确性与完整性。通过大数据分析与人工审核相结合的方式，高效筛查风险点，有效识别潜在洗钱风险客户。在运用系统分析核实的同时，加强员工培训，提升业务人员专业素养，使其在客户身份识别流程中精准判断、规范操作。
编辑：刘天骄
审核：叶子
