农发行江苏沭阳县支行：扎实开展反洗钱整改工作
作者：唐中华
发布时间：2025-05-23
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金融文化参讯—江苏（唐中华）为进一步认真履行反洗钱工作义务,夯实反洗钱管理基础，近期，农发行沭阳县支行针对上级行下发的反洗钱交叉互查问题台账，深入开展专项整改，切实推动各项工作措施落实落细落地，不断提高洗钱风险防控水平，为构建和谐稳定的金融环境作出积极贡献。
提高思想认识，强化责任意识。针对此次下发的问题台账，该行及时召开员工反洗钱工作会议，组织员工深入学习反洗钱相关制度文件，研究推动反洗钱工作举措，有效防范和控制洗钱风险。同时加大对员工的教育力度，提升员工对反洗钱工作的重视程度，增强反洗钱责任意识，推进反洗钱工作规范化。
对照问题台账，督导整改落实。坚持以问题为导向，对发现的问题提出改进措施。对存在客户信息变更不及时、不完整、存在错误,客户身份识别不准确,受益人识别不完全、错误，资料收集缺失等问题进行现场整改。对于尚未及时至我行变更的客户下发了提示反洗钱变更通知书，提醒客户变更。对于无法整改的问题，如拒不至支行变更的客户，该行按照人民银行账户管理的要求，对相关企业的账户采取风险防控措施，有力的保证了企业的资金安全。
下一步，该行将继续加大反洗钱工作监督力度，以强化全行员工反洗钱合规意识与履职能力为目标，加强宣传教育培训，提升基础管理水平，为全行业务发展提供有力的合规保障。
