强化风险防控 筑牢金融安全防线——农发行江西九江市分行全面推进受益所有人备案工作
作者：农发行江西九江市分行
发布时间：2025-05-28
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金融文化参讯—江西（农发行江西九江市分行）2024年11月1日《受益所有人信息管理办法》正式实施，农发行九江市分行按照中国人民银行九江市分行工作部署，积极做好该行存量市场主体受益所有人备案工作。
一、开展专项培训，掌握规则要求
2025年4月，农发行九江市分行组织全辖11家支行召开开展受益所有人信息备案工作专项培训视频会议，培训对备案主体、免于备案条件、受益所有人标准、备案操作、备案案例等内容进行充分解读，并对相关文件进行梳理下发各支行，进一步提高服务水平。
二、做好解释引导，规范备案操作
一是该行将开立基本账户的客户梳理出来登记台账，根据《受益所有信息管理办法》逐户分析该客户是否需要备案；二是主动联系客户，提示客户开展备案工作；三是通过电话、上门等方式指导客户完成备案；四是针对客户提出的为什么要做备案、受益人备案网站登录、受益所有人识别、无需备案的主体等问题进行答疑，做好协调沟通工作。
三、强化风险防控、筑牢金融安全防线
受益所有人信息备案有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资、电信网络诈骗等违法违规行为。下一步，该行将持续落实相关要求，有序推进市场受益所有人信息备案各项工作，并做好备案信息动态管理，为构建安全稳定的金融环境贡献力量。
