金融文化参讯—江西（李灵）为强化员工反洗钱工作履职能力，近日，农发行石城县支行组织开展了反洗钱知识专题培训。培训范围覆盖全行员工，旨在进一步提升反洗钱工作水平及质量，助力践行反洗钱社会责任。

培训针对金融行业反洗钱工作重点，从处罚案例讲解、客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告四个方面，详细介绍反洗钱工作要求及操作要点，重点讲解洗钱犯罪特征、可疑交易识别要点及大额交易报告流程，并特别提示各业务条线反洗钱工作的常见问题以及整改要求，为进一步增强反洗钱“第一道防线”奠定坚实基础。

培训要求，要严格执行“客户身份识别”等制度，将尽职调查贯穿业务全周期，严格核实客户身份信息，对客户营业执照、法人身份证件、联系方式、经营范围进行全面细致审核，确保客户信息真实、完整、准确。同时关注客户行为的目的和性质、交易背景和风险状况等，切实发挥反洗钱第一道防线作用，真正从源头预防、遏制洗钱及相关犯罪。