农发行云南迪庆州分行组织开展“反洗钱”夜校培训活动
作者:刘琴
发布时间:2022-11-16
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金融文化参讯-云南(刘琴)为持续加强反洗钱工作,提升员工反洗钱业务水平,更有效地防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为,农发行云南迪庆州分行于近日在全辖组织开展“反洗钱”夜校培训活动。
精心准备,确保培训实效。本次培训从反洗钱业务实际出发,结合该行反洗钱业务状况制定培训课件及课程内容,既涵盖当前反洗钱工作形势、反洗钱监管政策制度概述、客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程等基础知识,又深入分析该行反洗钱工作存在的主要问题并提出整改建议。培训采取“线上线下联动”的方式,在全辖开展全面、深入、细致的远程培训。
以案促学,规范业务操作。为进一步提升业务人员操作规范化水平,主讲人员以具体案例讲解为切入点,对反洗钱客户重新风险识别、大额可疑交易案例的排除等具体业务操作进行统一规范性讲解,并着重针对业务易错点进行强调和分析,促进反洗钱业务操作质量提升。
问题导向,提升工作质效。主讲人员结合前期反洗钱辅导检查问题清单,对目前反洗钱工作存在的问题进行总结和归纳,同时,从资料整理保存、客户信息收集、信息持续识别、意见填写要点等方面提出整改优化意见,使培训成效更具针对性和有效性。
通过此次培训,使参训员工对金融机构反洗钱工作面临的严峻形势和其必要性、重要性有了深刻的认识,对反洗钱工作要点有了深入的掌握,为进一步夯实反洗钱工作基础、促进合规经营、业务高质量发展保驾护航。