农发行江苏连云港市分行组织“三新人员”参加人行反洗钱反恐怖融资线上培训班
作者:仲芮
发布时间:2022-11-17
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金融文化参讯-江苏(仲芮)为进一步强化“风险为本”的管理理念,提升“三新人员”反洗钱履职能力,明确洗钱风险防控要点,近期农发行江苏连云港市分行组织人员参加金融机构反洗钱反恐怖融资合规管理暨检查实务在线培训班。
此次培训市县行共10余人参与,实现了新入职、新提拔、新转岗人员全覆盖。专家们围绕新形势下内控机制建设,从可疑交易监测、可疑交易报告政策解析及处罚案例分析、客户尽职调查检查常见问题及处罚案例分析等多个方面,结合现实案例和工作中发现的问题,进行了系统、详细的讲解,并在课后和参训学员进行线上交流、答疑解惑。
参训学员纷纷表示,此次线上培训班是一次很好的政策“充电”,既有理论高度又有实践操作,切实提升了业务能力,强化了“风险为本”的管理理念,在今后的工作中要把反洗钱反恐怖融资的要求落实好,以实际行动持续推动农发行业务高质量发展。