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农发行四川岳池县支行开展反洗钱自查工作
作者:杨廷廷 发布时间:2022-11-28 阅读:405次
金融文化参讯—四川(杨廷廷)为进一步夯实反洗钱管理基础,切实提升反洗钱工作质效,着力构建反洗钱管理常态化长效化机制,近日,农发行岳池县支行根据上级行要求,积极开展了反洗钱自查自纠工作。


本次自查工作根据上级行要求,主要针对反洗钱的内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部反洗钱检查及整改等多个方面开展。通过自查发现本行存在着部分客户经营范围、股权结构发生变更后未及时开展重新识别、反洗钱资料未及时装订存档等问题,随即对发现的问题及时剖析原因、登记整改台账,能够现场整改的,立查立改;不能及时整改的,及时制定整改措施,明确整改时限、对账整改、销号管理。


本次开展反洗钱自查对近年来岳池县支行的反洗钱工作进行了归纳总结,进一步夯实了反洗钱工作基础,提升了全行反洗钱工作的履职能力。下一步,岳池县支行将主动提高政治站位,继续坚持高标准、严要求,做实做好农发行反洗钱工作,筑牢反洗钱风险防线,服务全行高质量发展。

编辑:天骄 叶子

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