农发行吉林白山市分行开展反洗钱网络培训
作者：农发行吉林白山市分行
发布时间：2022-12-27
阅读：602次
金融文化参讯—吉林（农发行吉林白山市分行）农发行白山市分行为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动的犯罪行为，提升员工对重点可疑交易的识别能力，近日，我行组织全体员工开展网络培训。
一是结合日常反洗钱工作要求，围绕反洗钱监管形势，性格法律法规知识、上级行文件制度办法、操作流畅、客户尽职调查要求以及可疑交易人工甄别等内容开展了培训。二是结合近年来相关案例，了解洗钱活动的基本特征、剖析风险成因、讲解防范措施，提高防范水平。三是要求全行人员深刻领会反洗钱在维护国家经济金融安全、治理金融乱象、防范化解金融风险方面的重要作用，宣传反洗钱正能量。
通过培训，让反洗钱岗位人员对当前反洗钱工作面对的严峻形势有了更加深刻的认识，增强了反洗钱工作的使命感和责任感，提高了反洗钱防范意识和识别能力。下一步，白山市农发行将持续开展业务培训，夯实员工理论基础，提高员工业务技能，构筑合规经营文化，营造良好的金融环境，履行好政策性银行职责使命。
