强化组织领导，提升反洗钱意识。该行高度重视反洗钱工作，通过召开会议，对反洗钱工作进行统一安排部署，进一步明确主体责任和监管责任。以“风险为本”作为反洗钱工作的出发点和落脚点，合理配置反洗钱岗位人员，做到持证上岗。精心准备、认真组织专项培训，提升全行员工反洗钱业务水平，并同步开展反洗钱警示教育活动，增强反洗钱工作的主动性和自觉性，确保反洗钱工作质效。

务实基础工作，筑牢反洗钱屏障。该行采取人防与技防相结合的方式，加强源头治理、日常监管，筑牢风险防控防线。一方面在客户准入环节，采用“一记二查三问四访”识别法，以“实地调查+联网核查”为主线，采集、查询客户身份信息，加强各部门间协调联动，落实客户尽职调查，做好客户开户资料完整性审核。另一方面依托反洗钱系统智能识别和数据提取，对异常交易信息进行重点关注和分析，结合客户实际情况，依托客户特性、地域、业务、行业四个维度开展客户风险评级，并持续关注和动态监测，及时调整客户洗钱风险等级，对风险有效性进行检验。

加强宣传力度，拓宽反洗钱框架。该行营业网点为阵地，通过 LED屏滚动播放宣传口号及宣传视频、张贴海报、设立咨询台等方式营造良好的宣传氛围。积极开展户外宣传，深入社区、街道，通过设立宣传摊位、悬挂横幅、发放宣传折页、现场解说等方式，引导社会公众提升风险防范意识。组织客户经理利用上门营销、实地回访、贷后检查等机会，向客户及企业人员宣传反洗钱知识。

今年以来，该支行累计组织2场反洗钱宣传活动，受众约280人次，发放宣传材料320余份，向过往群众提供咨询服务30多次，受到广大群众一致好评。