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吉林东辽联社统筹做好反洗钱工作 多措并举保障业务稳健运行
作者:魏丽敏 发布时间:2022-05-25 阅读:707次

疫情之下,东辽联社持续贯彻落实中国人民银行对反洗钱工作的总体要求,积极应对,不断丰富反洗钱工作宣传形式,统筹开展各项工作,保障业务稳健运行。

一是有序开展反洗钱日常工作。成立疫情防控领导小组,制定反洗钱工作紧急预案,充分坚持 “反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低”的原则,攻坚克难,积极应对。


二是加大涉疫诈骗可疑资金监测。密切关注假借慈善团体或捐款等名义,进行资金转移或诈骗等违法犯罪的异常资金交易。


三是积极开展反洗钱线上宣传。拓宽宣传渠道,丰富宣传内容,员工自编自演以非法出租、出售银行卡题材的情景剧;制作以防范电信网络诈骗为主题演示文稿;制作警惕疫情期间“捐款”“退票”“买口罩”等特殊诈骗形式的创意动漫。风趣幽默的语言、绘声绘色的讲演,别具一格的宣传方式,成为疫情之下,东辽联社反洗钱宣传的亮点。


东辽联社全辖近400名员工及其家属,借助“微信”“抖音”等自媒体平台进行网络宣传,让广大老百姓能足不出户就轻松了解反洗钱小常识,了解网络诈骗等洗钱犯罪的特点,手段和危害,真正做到便民服务,取得了良好的社会反响。





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金融作家芳草地
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