农发行云南省分行深入开展反洗钱整治活动
作者：刘丽君
发布时间：2023-04-10
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金融文化参讯—云南（刘丽君）农发行云南省分行紧紧围绕总行反洗钱工作推进会议精神，迅速行动，精心组织，以反洗钱专项审计发现问题整改及自查自纠、反洗钱专项治理活动为重要抓手，以“三字”工作法，扎实推动反洗钱整治活动走深走实，持续增强员工反洗钱工作意识，加大反洗钱管理力度，全力做好人行现场检查迎检准备工作。
认真组织部署。省分行及时召开工作部署会议、出台活动方案，制定任务目标，锚定方向精准发力。辖内各机构高度重视，因地制宜细化措施，注重实操性，制定“路线图”，全辖开展反洗钱专项业务操作培训17次。
全面压实责任。各机构主要负责人是此次活动“第一责任人”，亲自部署、亲自抓，反洗钱领导小组各成员部门统筹协同、合力推进，“三道防线”各司其职，划分“责任田”；省、市行明确业务骨干工作小组，具体开展工作。
多措并举宣介。依托“3.15”宣传活动平台，组织开展反洗钱法、反洗钱知识教育宣传，不断提高客户对反洗钱工作认识，有效助力反洗钱尽职调查工作开展，全辖累计开展线上线下宣传教育102次。
明确重点。在全面自查基础上围绕专项治理要点及监管罚点，以存贷款客户为主线，重点核查关键环节，逐一排查高风险客户强化尽调措施、客户洗钱风险等级评定、可疑案例甄别、客户身份识别及资料保存等情况。
分步实施。通过开展“地毯式”对照检查、专项治理自查，统一组织推磨式非现场抽查和现场检查，明确挂钩州市分行抽查分工，开展非现场抽查督办。通过认真检视、深入剖析、全面反映，深挖反洗钱工作存在的短板和不足。
强化监督。省分行持续做到日提醒、适时通报，确保活动按时限推进；“三合一”专员全程全时监督，有效利用企查查等第三方软件的信息变更提示，及时督促全行认真查缺补漏，做好“复习备考”。
常态长效整改。坚持问题导向，将问题整改作为反洗钱工作质效提升的重要抓手。以各级行营业机构为整改“主阵地”，建立问题整改台账，明确责任人、细化整改措施，压实整改责任，做到即查即改，立行立改。
强化队伍建设。组织全辖280名反洗钱岗位干部职工参加金融业反洗钱线上培训，内容丰富、实用性强。开展支部共建、青年大讲堂、反洗钱知识竞赛等活动,不断提升反洗钱岗位人员履职能力。
及时全面总结。目前活动进入巩固提升阶段，针对发现问题和整改情况，省市县三级行将持续多层推动、多维发力，全面规范业务操作，及时编写案例，推进以案促教、以案促改、以案促治，切实提升全行反洗钱管理质效。
