金融文化参讯—新疆（张丽娟）为提升全行员工反洗钱反恐怖融资意识，进一步夯实反洗钱工作基础，近日，农发行新疆伊犁州分行开展反洗钱培训，邀请伊犁师范学院法学院副教授、南京大学法学博士、伊犁州首席法律咨询专家委员会专家郭虹，专题解读《中华人民共和国反洗钱法》。两级行共189人参加培训。

培训内容“实”。此次培训坚持问题导向，围绕前期反洗钱综合治理的突出问题，以剖析近年来反洗钱犯罪和行政处罚案例为切入点，详细阐释了反洗钱“一法四令”和刑事法律制度，分析了洗钱风险产生的因素以及对金融机构的危害，总结了金融机构从事反洗钱工作的五大意义，全面强化了全员对反洗钱工作中客户身份识别和风险等级划分、大额和可疑交易、客户资料和交易记录保存“三大支柱”的理解认识，奠定了全行反洗钱操作人员的理论基础。

培训方式“新”。为增强培训针对性，提升大家的参与度，培训除了采取“理论+案例”的形式，还运用了“先问再讲，再问再答”的新方式开展，授课专家在培训前先进行提问，掌握全行反洗钱运行情况，再结合实际深入讲解反洗钱法要点。最后环节，郭虹对客户尽职调查具体操作中遇到的疑点、难点问题进行了答疑解惑，强化全员反洗钱履职能力。