农发行云南楚雄州分行举办反洗钱专题培训
作者：何正芬
发布时间：2023-05-03
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金融文化参讯—云南（何正芬）近日，农发行楚雄州分行举办全辖反洗钱专题视频培训，聚焦如何履行好反洗钱职责，全面讲解反洗钱监管政策及规定，提升全行员工反洗钱管理意识和水平，加大各项制度执行力度。
培训中，授课老师重点从客户身份识别、洗线风险等级评定、大额和可疑交易数据报送、新老系统功能对比、反洗钱工作现状等方面进行了专业讲解，对持续抓好反洗钱工作提出针对性建议。通过培训，进一步深化了参训人员对反洗钱工作重要性的认识，对提高反洗钱工作技能、强化风险防范意识、持续推动全行反洗钱专业能力具有积极推动作用。
下一步，楚雄州分行将以此次培训为契机，主动将反洗钱管理向精细化、标准化、规范化纵深推进。抓好日常管理规范。紧盯反洗钱工作中易发、多发、频发问题，特别是“客户尽职调查、洗钱风险等级评定、客户身份资料和交易记录保存、交易监测”等方面，按照相关要求，抓实工作落实，做到工作流程到位、风险防范到位。强化监督管理。要求“三合一”专员及机关部室兼职合规专员认真履行工作职责，全面提升反洗钱监督质效。
