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吉林东辽县农信联社举办合规经营及案件防范培训班
作者:李慧妍 发布时间:2023-05-09 阅读:739次


金融文化参讯-吉林(李慧妍)为深入推进内控合规建设,增强员工合规操作及风险防控意识,吉林东辽县农信联社于5月5日举办了合规经营及案件防范培训班,班子成员及各部室、网点负责人与客户经理参训。


培训特邀业界高级培训师授课,以案例剖析、实务解析、专题互动、现场测试的方式,从四个方面对“商业银行内控合规”主题进行了系统阐述和宣讲教育。一是培养和强化合规风险意识。深入分析2022年银行业罚款数据及成因,教育引导员工善于用法律保护自己,坚守依法合规底线。二是信贷业务内控合规教育。通过骗取贷款罪、贷款诈骗罪和违法发放贷款等案例数据比对,阐述和警示加强员工管理对业务发展及风险控制的重要性、紧迫性、艰巨性。三是负债业务内控合规教育。深入解读银行运营业务案件风险表现形式、结算账户开立注意事项、柜面业务风险防范及反洗钱法律风险,阐述业务风险合规操作流程及重点内容。四是银行安全保障内控合规教育。通过播放银行安全事故警示教育片,明晰和普及银行安全保障工作重点及法定义务等内容。


本次培训是实施“内控合规”工程的一项切实举措和重点环节,对于强化员工合规操作意识、提高系统规范操作能力、建设内控合规“三道防线”具有重要的警示教育意义和规范指导作用。

编辑:陈静

审核:叶子

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金融作家芳草地
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