培训中，该行“三合一”专员组织全体员工深入学习了农发行有关反洗钱最新的制度文件，着重强调了反洗钱工作涉及的客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、大额可疑交易报告等重要环节，阐述了反洗钱全流程中各部门的岗位职责。该支行副行长也多次强调“洗钱风险就在我们身边，离我们并不遥远”，随后就支行发生的实际案例，深入浅出，现身说法给支行员工枪响警钟。

该行以此次培训为契机，主动将反洗钱管理向精细化、标准化、规范化纵深推进。将规范反洗钱工作操作流程、提高员工防范和打击洗钱行为意识和能力放在重要位置，推动“三合一”专员落实“提升+监督+服务”模式，全面提升反洗钱管理质效。