金融文化参讯-河南（张亚蕾）为进一步贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求，切实履行金融机构反洗钱业务，有效防范洗钱风险，加强反洗钱合规管理，5月19日，中国农业发展银行河南省分行内控合规处通过现场座谈访谈的形式，来农发行临颍县支行进行反洗钱调研。

调研过程中，双方就反洗钱内控制度、反洗钱管理系统业务处理、反洗钱岗位人员配备、客户尽职调查、客户资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、交易监测甄别分析、反洗钱培训及宣传等方面进行了详细的探讨，临颍行相关人员针对自己平时的日常工作，提出了一些反洗钱具体执行过程中存在的问题并提出相关建议，省分行调研人员也对临颍行提出的一些疑问现场作出解答。通过调研讨论，临颍县支行反洗钱人员对以后的反洗钱工作有了更加明确的目标，找到了反洗钱工作中存在的漏洞盲点，对发现的问题及时整改，杜绝类似问题的产生。