农发行辽宁营口盖州市支行开展反洗钱知识学习培训
作者：赵云寰
发布时间：2023-06-26
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金融文化参讯—辽宁（赵云寰）为增强全行员工反洗钱意识，全面履行反洗钱义务，持续提高洗钱风险识别和管控能力，农发行盖州市支行于近期组织了一次全行反洗钱基础知识宣讲和培训，对全行反洗钱业务员工进行反洗钱基础知识宣讲和培训。
本次培训内容围绕《反洗钱实用手册》《反洗钱和反恐怖融资制度汇编》和《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱制度和监管规定，重点对《反洗钱实用手册》进行深入学习和解读，对照做好反洗钱各环节工作。针对前期该行在反洗钱工作中存在的不足进行了剖析。通过培训，提高了参训员工对反洗钱工作的重视，增强了操作人员对反洗钱客户身份识别工作最新办法的了解和掌握。
