某日上午，该部辖内网点陆续接到同一家企业咨询开户事宜的电话，根据各行反馈情况发现，该客户提出的问题都较为敏感，疑似想利用对公账户进行违法犯罪活动，故该部立即向全辖发出工作提示，要求各行对主动上门开户的企业提高警惕，做好尽职调查，一旦有不符合开户要求和监管要求之处，立即拒绝开户，并做好上报工作。

为控制账户涉诈风险增长趋势，该部网银渠道已暂停新增、修改多级子账户功能。同时，该部在全辖结算账户防范诈骗风险排查专题会议上再次强调，要重点关注非财政、非国有、非贷且与贷款企业无关联的客户账户，主动上门开户的客户、失联的客户账户，半年（含）以上无交易记录的客户账户，以及中小微企业账户。营业网点客户经理要在内部网银系统中将签约账户设置为落地审核，在资金出账环节认真核实客户资金出账的真实需求后方可批准资金转出，收到客户在深夜或凌晨等非工作时间资金转出申请的更要谨慎审核；对经充分持续尽调后确认无风险的客户，方可解除落地审核。